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管理員 - 院務會議 | 2019-11-25 | 人氣:71

國立高雄科技大學人文社會學院
108學年度第一學期第2次院務會議紀錄

時間:108年9月26日(四)中午12時10分
地點:人社院6樓HS607A院辦會議室
主持人:李院長穎杰                                紀錄:王馨珮(分機18801)
出席人員:徐主任錦成、王主任湧泉
                  丁委員旭輝、陳委員志賢、黃委員佳純、吳委員思達
列席人員:文創系林皇耀助理教授

壹、主席致詞:應到人數7人,實際出席人數6人;已達法定出席人數,會議開始。

貳、前次會議決議事項(108學年度第一學期第1次(108.9.19)院務會議)執行情形報告
       一、人文社會學院提:擬修正本院「院務會議設置要點」部分規定(草案),提請審議。
              決議:照案通過,續依程序陳請校長核定後施行。
            【執行情形】:108年9月20日人社院108KA00287簽陳承審程序中。
       二、人文社會學院提:擬修正本院「教師評審委員會設置要點」部分規定(草案),提請審議。
              決議:照案通過,續依程序會簽人事室並陳請校長核定後施行。
            【執行情形】:108年9月19日人社院108KA00284簽陳業務單位承審中。
       三、人文社會學院提:擬修正本院「院課程委員會設置要點」部分規定(草案),提請審議。
              決議:照案通過,續依程序簽請教務處備查後公布施行。
            【執行情形】:108年9月20日人社院108KA00288簽陳業務單位承審中。
       四、人文社會學院提:擬訂定本院「教師學術研究獎助辦法(草案)」,提請審議。
              決議:修正後通過。(囿於院級學術單位經費有限,縮減該獎助項目乙項。刪除「第二條第二項第二款國外具有正式審查機制之研討會且集結成冊出版(論文集)之論文(含光碟發行)」條文文字)。
            【執行情形】:修正(如108.1-1附件4-1、4-2、4-3),並自會議通過後公布施行。
       五、人文社會學院提:擬訂定本院「專任教師校外產學合作與研究計畫獎勵要點(草案)」,提請審議。
              決議:照案通過。
            【執行情形】:經會議通過後公布施行。
       六、人文社會學院提:本校聘任校務基金稽核兼任稽核人員推薦案,提請審議。
              決議:經會中出席委員討論決議,本院推薦校務基金稽核兼任稽核人員文化創意產業系陳志賢教授、楊雅玲副教授及人力資源發展系許淑寬助理教授等三人。復依推薦程序(於本(108)年10月2日前由主管核章後併同電子檔案敬送秘書室法制及稽核組(第一校區)彙辦。
            【執行情形】:本院108年9月19日依式送請業務單位收辦。
       七、人文社會學院提:本院教師108年度獎勵特殊優秀產學人才獎勵申請初審案,提請審議。
              決議:經審本案楊雅玲老師申請案;合於學群二,續依程序(9/20前)送請產學營運處複審。
            【執行情形】:本院108年9月19日依式送請業務單位收辦。
       八、人力資源發展系提:擬修正107、108學年度課程規畫表「專業倫理」課程(自107學年度原列必修課程調整為選修課程)【備註欄修正註記《選修》】,提請審議。
              決議:照案通過,復請系(所)依式公告學生知悉。
            【執行情形】:系(所)公告於系網頁相關平台,修正訊息供學生週知。

參、提案討論
提案一【提案單位:人文社會學院】
案由:本院110學年度擬增設日間學制學士班「創新藝術科技系」作業申請案,提請討論。
說明

          一、依教務處招生組108年9月4日高科大教字第1082500281號函(教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」)辦理【如參考資料A】。
          二、110學年度增調所系科班作業申請案,應依程序經系/所、院務會議審查通過,於108年9月30日(一)前提案送交教務處彙整,俾提報108學年度第一次校務會議提案審查小組會議、校務發展委員會及校務會議審議。
          三、本院擬申請項目為:第(二)非特殊項目申請案:1、院、系、學士學位學程新設。
          四、本院110學年度擬增設「創新藝術科技系」申請案【(如附件1:申請/審查簡表及附件2:人文社會學院增設『創新藝術科技系』計畫書(草案)】。
          五、申請案(申請/審查簡表)【說明】:依據教育部規定新設學制須符合之相關資源條件應須符合:1.校舍空間規劃,應能容納新設學制:班別學生人數*修讀年數。2.如學校統籌分配名額無法全數滿足擬申請學生名額,差額來源。3.教師名額來源。
          六、新設學制資源條件符合情形檢核說明:
                 (一)空間規劃:依專科以上學校總量規模與資源條件標準第八條附表七修正規定,文法商、管理及教育類10平方公尺/每人。

               《空間檢核》:燕巢校區人文社會學院大樓6F可使用總面積數2110.58㎡【如參考資料B】(補充說明:屬自有產權且已取得使用執照,並提供正式學籍學生活動、教學、研究使用之面積)。
                 1. 學生使用總面積:
                 2110.58㎡/180人(四個年級*1班)=11.73㎡【符合:10㎡/每人】
                 2. 教師使用總面積:
                 151.48㎡/7人=21.64㎡
                 (二)學生名額(擬招收學生名額45人):
               《學生名額檢核》現有規劃:
                爰因應合校後學術單位組織整併;本院應用外語系自108學年度起改隸外語學院;除應用外語系5名教師和35名學生併入外語學院應用英語系,其他員額一併收回,由校統籌規劃。該學生員額(經本校107學年度第2次(107.12.20)校務發展委員會議及107學年度第3次(108.6.3)校務發展委員會決議)由學校收回統籌控管。
                擬建請學校優先調整支援;以利本院增設「創新藝術科技系」申請學生員額;促進合校後人文社會學院未來「整合」、「轉型」發展與積極提升培育跨域核心競爭能力並配合國家整體人才培育政策、社會發展需求。
                 (三)教師名額來源,第四條附表三修正規定:3.申請增設日間學制學士班時,實聘及擬聘專任師資合計應達七人以上,其中三分之二以上須具助理教授以上資格,且三人以上具副教授以上資格。4.實聘專任師資應達合計專任師資數二分之一以上,擬聘專任師資應於學生入學學年度開始前起聘。
               《教師員額檢核》現有規劃:
                1.擬請學校優先支援:5人
                2.委請本院系所(文創系、人資系):各支援1人,復請系所依系務會議決議程序彙整之。
                3.110學年度(第一學年)擬以合聘師資方式(文創系現有相關領域3名教師支援授課)及聘任業界專業師資(兼任教師/兼任技術教師)支援授課。
          七、如經本次會議通過後,續於(9/30)前依程序錄案提送教務處彙整之。

決議:修正後通過(如附件1:申請/審查簡表),復依程序提送教務處彙整案。

肆、臨時動議:(無)

伍、散會:13時30分.

108學年度第一學期第二次院務會議紀錄

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